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    武功縣警方破獲涉案5000余萬元洗錢案,團伙通過虛擬貨幣交易等方式轉移詐騙資金

    來源: 騰訊網2023-08-30 20:39:07
      


    (資料圖)

    BlockBeats 消息,8 月 30 日,據咸陽公安報道,近日,陜西省咸陽市武功縣公安局對一起「涉卡」案件進行深挖,輾轉多地,將「出租出借卡」「收販卡」「境內組織者」等多個洗錢環節逐一擊破,搗毀了一條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的「產業鏈條」,依法采取刑事強制措施 18 人,行政處理 13 人,追回 7 萬元現金贓款,扣押涉案手機、銀行卡 70 余個。 現已查明,境外詐騙分子通過網絡社交軟件遠程組織聯絡境內以王某杏、劉某為首的「洗錢」團伙以線下取現、線上虛擬貨幣交易、虛假網絡購物平臺等方式為境外詐騙集團轉移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市,涉案金額高達 5000 余萬元。目前,該案件已經移送審查起訴。

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    責任編輯:sdnew003

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