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前八大股東已成被執行人，這家東北小銀行超半數股權將被司法拍賣。
阿里司法拍賣平臺信息顯示，遼寧興城農商銀行（下稱“興城農商行”）合計5.46億股股份被拆分為10筆，將于5月30日在該平臺進行第二次公開拍賣，此次起拍價共計約6.44億元，較今年4月下旬首次司法拍賣的起拍價——約7.15億元已打了九折。以該行總股本計算，前述股權合計占比達54.6%。
券商中國記者注意到，此次被司法拍賣的股權持股人涉及到北京鹿鳴偉業國際商貿有限公司等8家公司，而這些股東均是興城農商行的前八大股東。就在2022年6月，原銀保監會披露的第五批銀行保險機構重大違法違規股東名單中，興城農商行前述8家股東悉數在列。
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去年9月，裁判文書網披露的一則判決書曝光了一起巨額騙貸案：因興城農商行“內鬼”協助，一位借款人采用冒名頂替的方式，于2015年7月至2017年9月間騙取了興城農商行共計超過了1.28億元貸款，并造成了重大損失。
5.46億股遭司法拍賣
阿里司法拍賣平臺信息顯示，5月30日10時至31日10時，吉林省白山市中級人民法院將強制司法拍賣興城農商行合計5.46億股股份，按該行10億元注冊資本計算，這些股份占該行總股本的54.6%。
券商中國記者注意到，上述被拍賣的股權已被分拆為了10筆分別同時進行。法院拍賣信息顯示，這些股權分別屬于鹿鳴偉業國際商貿有限公司（4600萬股）、北京聲譽北都商貿有限公司（6000萬股）、哈爾濱中藝志晟機電設備安裝有限公司（5000萬股）、北京浙商佳購供應鏈管理有限公司（9000萬股）、張家口宏礎商貿有限公司（9000萬股）、北京中興基業科技有限公司（7000萬股）、哈爾濱昌盛隆達裝飾材料經銷有限公司（5000萬股）、北京三義恒通建筑工程有限公司（9000萬股）共8家，這些股東為興城農商行前八大股東。
吉林省白山市中級人民法院披露的裁定書顯示，上述八家股東均因涉及經濟糾紛被列為了被執行人。
事實上，以上巨額股權已經是第二次司法拍賣，按第一次合計約7.15億元的起拍價格計算，合計約6.44億元的最新起拍價已經打了九折。而第一次拍賣時，上述股權遭遇了流拍。
值得一提的是，原銀保監會于2022年6月公開第五批銀行保險機構重大違法違規股東名單，其中，興城農商行前述8家股東悉數在列。彼時，原銀保監會表示，此次公開堅持依法合規的原則，結合執法情況，對違法違規情節嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。
根據上述通報，第五批公布的股東違法違規行為主要包括十類：入股資金來源不符合監管規定；違規代持銀行保險機構股份；隱瞞關聯關系；違規開展關聯交易；存在嚴重逃廢債行為；股東及其關聯方違規挪用、占用資金；違規將所持股權進行質押融資；違規安排未經任職資格核準的人員實際履行董事、高管職責；拒不按照監管意見進行整改；存在涉黑涉惡等犯罪行為。
而在更早前的2020年6月，據遼寧省紀委監委駐遼寧省聯社紀檢監察組、葫蘆島市監委消息：興城農商行董事長李剛涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。
銀行“內鬼”接應，一人騙貸1.28億
去年8月，裁判文書網披露的一則刑事裁定書，讓興城農商行涉及的一筆1.28億元騙貸案也浮出水面。而該案件還涉及興城農商行多名員工，包括該行一支行行長和信貸員。最終，造成銀行7915.83萬元的重大損失。
裁判文書顯示，遼寧省葫蘆島市中級人民法院一審判定，2015年7月至2017年9月間佟某多次采用冒名頂替、借新還舊、提供虛假材料等方式騙取貸款：在興城市堿廠滿族鄉朱家村采取“虛構建設大棚基數，多貸款少建棚、陋建棚”的作案手段，以興城市堿廠鄉人民政府根據興城農商行的函而開具的大棚物權證為抵押，騙取興城農村商業行下屬藥王支行、堿廠支行、望海支行等3個支行共計大棚抵押貸款10筆，貸款金額總計1.28億元。
裁判文書顯示，佟某本應建大棚448座，實建大棚279座，經大連鴻泰海洋資源資產價格評估有限公司評估：佟某騙取貸款案涉案抵押物價值為3131.5萬元，涉案抵押物土地經營權價值為236.39萬元，貸款發生時即償還興城農商行本金25656.4元，利息1513.72萬元，總計1516.28萬元，現佟某對上述貸款無法償還，造成該行損失7915.83萬元。
值得注意的是，2015年12月至2017年3月間，趙某（望海支行原行長）、張某（望海支行信貸員）作為興城農商行的工作人員，卻違反《商業銀行法》等有關法律法規發放貸款，在貸款發放前不進行貸前核實，明知佟某提供貸款數據造假，虛構抵押物不實的情況下，仍為佟某發放貸款7400萬元。
此后，一審法院判決佟某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑6年，并處罰金50萬元；趙某和張某犯違法發放貸款罪，均被判處有期徒刑3年，并處罰金10萬元；責令佟某退賠被害單位興城農商業行7915.83萬元。宣判后，佟某、趙某、張某均對判決存在不服，提出上訴。
二審刑事判定書顯示，二審經審理查明的事實與一審認定的事實一致。遼寧省葫蘆島市中級人民法院認為，原判認定事實清楚，證據確實充分，量刑適當，審判程序合法。因此駁回三人上訴，維持原判，并裁定為終審裁定。
責編：林根
校對：陶謙
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