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    鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院高質(zhì)效辦理網(wǎng)絡(luò)金融案件

    來源: 江蘇法治報(bào)2023-08-22 10:18:03
      

    網(wǎng)絡(luò)金融安全事關(guān)國家安全,也關(guān)系著千家萬戶的“錢袋子”。

    “近年來,我們堅(jiān)持全鏈條精準(zhǔn)打擊、一體化全程監(jiān)督、深層次訴源治理,高質(zhì)效守護(hù)網(wǎng)絡(luò)金融安全。”8月8日,在全省經(jīng)濟(jì)犯罪檢察工作推進(jìn)會上,江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院黨組書記、檢察長錢亞祥作了辦理網(wǎng)絡(luò)金融案件的經(jīng)驗(yàn)交流。

    2019年以來,江蘇省鹽城開發(fā)區(qū)檢察院共辦理網(wǎng)絡(luò)金融犯罪案件110件,涉案人員474人,涉案金額超858億元。2個(gè)案例獲評最高檢典型案例、省檢察院公告案例,打擊網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的做法獲評鹽城市政法領(lǐng)域“十大創(chuàng)新項(xiàng)目”,相關(guān)工作多次被國家級媒體報(bào)道,20余家省內(nèi)外兄弟單位前來學(xué)習(xí)交流。


    (相關(guān)資料圖)

    “全鏈條”精準(zhǔn)打擊

    “2006年,我18歲,輟學(xué)后在義烏打工,認(rèn)識了我老公,他是非洲尼日利亞拉各斯人,后來無意中接觸到了炒賣虛擬幣的項(xiàng)目。”2017年申某離婚,帶著年幼的女兒離開了生活8年的非洲。回國后,申某先后注冊5個(gè)火幣交易所賬戶,在使用境外銀行賬戶收取尼日利亞法定貨幣奈拉,買入用于換匯的比特幣、泰達(dá)幣等虛擬幣后,轉(zhuǎn)至火幣交易所賬戶,在國內(nèi)將虛擬幣賣出兌換成人民幣。2020年6月,申某又聯(lián)系黃某、劉某組織成立的小黃人團(tuán)隊(duì),通過3個(gè)不同的微信群,開始成規(guī)模、有體系地經(jīng)營非法換匯。截至案發(fā),申某等6人利用虛擬貨幣非法買賣外匯,經(jīng)營數(shù)額共計(jì)35億余元。

    網(wǎng)絡(luò)金融犯罪專業(yè)性強(qiáng)、翻新快,跟虛擬數(shù)字貨幣有著千絲萬縷的聯(lián)系,案件定性是個(gè)難題。本案中,申某的行為系“虛擬商品”的進(jìn)口貿(mào)易還是變相買賣外匯?國內(nèi)幣商是否構(gòu)成非法經(jīng)營共犯?圍繞爭議點(diǎn),鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院建議偵查機(jī)關(guān)分別調(diào)取了申某與尼日利亞幣商、國內(nèi)幣商的聊天記錄,證實(shí)申某與尼日利亞幣商存在商議匯率的事實(shí),補(bǔ)強(qiáng)了犯罪證據(jù)鏈條。通過專案研究、聽取專家意見等方式,依法認(rèn)定申某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪、國內(nèi)幣商系從犯。申某依法被判處七年有期徒刑。

    查處一案,須治理一域。該院強(qiáng)化類案研究,將集體通案、專家咨詢、請示匯報(bào)與案件審查無縫銜接,建立“指導(dǎo)偵查、同步審查、信息共享、線索移送”等6項(xiàng)制度,深化檢警合作、檢法溝通,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的“全鏈條”精準(zhǔn)打擊。

    “一體化”全程監(jiān)督

    “只要花200塊錢買入,每天至少都有5‰的返利,還只漲不跌?!?018年11月初,受邀前來參加“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺成立大會”的300余名投資人,經(jīng)不住分析師的推介,當(dāng)場簽訂了“合作協(xié)議”。沒多久,投資人發(fā)現(xiàn)自己的“亞泰坊”幣迅速累積,折算成現(xiàn)金至少翻了一倍。一傳十,十傳百,更多的人加入。

    2018年6月2日,鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中,發(fā)現(xiàn)了“亞泰坊”互聯(lián)網(wǎng)投資平臺資金的異常:該平臺通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員,收繳會員費(fèi),并采用虛擬幣變現(xiàn)來盈利。當(dāng)日,公安機(jī)關(guān)即以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案。經(jīng)查:時(shí)某所謂的“投資”,實(shí)際上是以銷售虛擬幣為幌子,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷。截至案發(fā),涉案金額高達(dá)6.3億元。

    在辦案過程中,鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院審查發(fā)現(xiàn)時(shí)某有將“亞泰坊”傳銷組織會員帶至“碼聯(lián)天下”平臺投資的行為,其組織架構(gòu)、盈利模式與“亞泰坊”平臺如出一轍,遂及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,查清了該平臺有下線層級124層、會員賬號26萬余個(gè),涉案金額合計(jì)1.8億余元。最終依法增加其涉嫌利用“碼聯(lián)天下”實(shí)施傳銷的犯罪事實(shí),追捕3人,后均被判處五年以上有期徒刑。

    作為最高檢“推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例”,該案獲省檢察院主要領(lǐng)導(dǎo)批示:“鹽城經(jīng)開區(qū)院依法辦理此案,有勇氣有智慧,辦出了良好社會效果,也辦出了檢察水平。”

    案件的成功辦理得益于該院對網(wǎng)絡(luò)金融案件的類案監(jiān)督機(jī)制。針對辦案過程中可能出現(xiàn)的司法不規(guī)范等問題,該院梳理出182項(xiàng)監(jiān)督要點(diǎn),編印成冊供辦案人員參考,共糾正偵查、審判活動違法37件,監(jiān)督立案、撤案21件,糾正漏捕、漏訴9人,抗訴并獲法院改判5件。

    “深層次”訴源治理

    2018年9月,李某在公司嚴(yán)重虧損、無償還能力的情況下,隱瞞真實(shí)經(jīng)營狀況,通過國企項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王某,以新融資貿(mào)易合同的方式實(shí)施詐騙,共騙取國有企業(yè)融資款5.96億元。

    鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院在辦案過程中,發(fā)現(xiàn)受騙國企負(fù)責(zé)人楊某有瀆職和收受對方巨額回扣的情況,及時(shí)移交線索。與公安、法院緊密配合,在偵、訴、審階段共凍結(jié)100多萬元、房產(chǎn)23處,為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失3億余元,并制發(fā)檢察建議,幫助企業(yè)堵漏建制、規(guī)范管理。相關(guān)做法得到鹽城市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。

    該院在辦案同時(shí),一直關(guān)注訴源治理的“后半篇文章”。注重“一案多查”,向相關(guān)部門移送線索3條;與公安、法院建立追贓挽損聯(lián)動機(jī)制,累計(jì)追贓挽損7億余元。

    建立“一案兩追問”機(jī)制,要求檢察官逐案匯報(bào)文字思路和監(jiān)督線索,確保應(yīng)監(jiān)督盡監(jiān)督。結(jié)合辦案撰寫專題分析報(bào)告14篇,編報(bào)的《傳銷組織活動新動態(tài)》信息獲鹽城市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注并聽取專題匯報(bào),后在轄區(qū)金融城建立犯罪預(yù)防聯(lián)系點(diǎn),助力金融治理。組織開展主題法治宣傳43次,公布金融犯罪典型案例42起,自編自演的《金融創(chuàng)新or網(wǎng)絡(luò)傳銷》微視頻被最高檢公眾號推廣。

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