公安部一所虛擬貨幣處置方案構建成功并完成北京公安首宗處置工作

近年來,涉及虛擬貨幣的案件頻發,危害人民群眾財產安全,擾亂國家正常金融秩序。在實際案件偵辦過程中,公安機關對涉案虛擬貨幣缺少全面、便捷、公允的跟蹤溯源系統及合法合規處置回流方案。為解決上述掣肘難題,公安部第一研究所依托公安部科研項目支持和相關業務局的指導,先后赴重慶、湖南、廣東、廣西、內蒙古、山東、江蘇7省60余個地市開展虛擬貨幣違法犯罪打擊情況的調研工作,聯合中信銀行對涉案虛擬貨幣處置回流入境全流程進行系統性研究后,結合境內外相關法律規定及虛擬貨幣的特性,構建了“涉案虛擬貨幣處置回流方案”,并合作開發了“虛擬貨幣處置回流系統”,目前該系統已經在公安內網部署上線,并取得了財政部、公安部、最高檢、最高法、國家發改委、中國人民銀行與國家外管局等國家相關機關的高度認可。

該方案從接受辦案單位的處置委托開始,通過香港證監會虛擬資產交易平臺營運者(持第1及7號牌照)以及中信銀行境內外分支機構,經監管機構報批備案的專項賬號,劃轉至國內公安機關指定賬戶,由公安機關依法沒收上繳或發還被害人。打造了全部國企背景機構參與、全流程合法合規、全流程資金保障與反洗錢,全程留痕可追溯、可審計的可行性解決方案。

一、可靠嚴謹

整個處置環節,根據專業職能定位,多家機構協同配合,且參與機構均為大型國企背景主體和香港合規持牌主體,處置全程錄音錄像,保證整個處置過程的可靠性與嚴謹性。

二、合法合規

通過香港證監會虛擬資產交易平臺營運者(持第1及7號牌照)出售,并突破原有“資金回流”入賬即為完成交易的流程,對反洗錢審查進行全面細化,保障資產處置資金通過整個結算路徑實現回流后仍舊是“資產處置資金”不被調換。

三、安全保障

公安部一所提供全流程技術指導,實時跟蹤流轉進度,保障資產移交、處置各環節可控、順暢。項目方案已和境內外監管機構充分溝通,交易過程設置嚴格詢價,保障交易價格公允;以特定賬戶結算,進一步滿足外管局的政策要求;處置流程預先提供履約保證金,風險控制措施安全有保障。

四、信息支撐

以“區塊鏈”技術打造的“虛擬貨幣處置回流信息化系統”,實現全實施流程留痕,且確保信息不被篡改,支持辦案機關隨時查詢,便于項目后評估及審計。

目前,為進一步規范涉案虛擬貨幣管理,提升執法辦案質效,北京市公安局法制總隊積極行動,依托公安部一所構建的上述“涉案虛擬貨幣處置回流方案”,與北交所創建涉案虛擬貨幣處置合作機制,將涉案虛擬貨幣納入“實物處置”范疇,構建主體適格、流程合規、價格公允、安全可靠的涉案虛擬貨幣司法處置模式。幾方就合作機制簽署了戰略合作框架,該模式已成功處置順義公安分局等案件中的涉案虛擬貨幣。

此前,公安部一所還聯合北京三中院、中國人民大學法學院,參與了最高人民法院2024年度司法研究重大課題《涉案虛擬貨幣處置問題研究》,就虛擬貨幣處置過程中涉及到的關鍵問題展開論證研究。

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